交易所的两大巨头：隐藏在其中的那些巨鲸

此前，我们从链上大数据的角度分析了2月份的数据情况。 领先交易所的链上数据趋势。 对比之前的数据，我们在本次数据中还加入了两大交易所OMNI USDT的相关数据。

从整个2月来看，即2月1日至2月29日，币安交易所流入231,785.4 BTC，流出218,326.85 BTC，净流入13,458.55 BTC，与上月相比出现了大幅反转。 2020 年 1 月净流出 3,288.98 BTC。

从2020年2月的29个自然日来看，比特币价格波动比较大的时候，比特币净流入币安也会波动较大。 之前我们也发布过一个规则，就是在比特币价格大幅下跌的时候，币安等一线交易所往往会出现净流入的情况，可以理解为更多的投资者将比特币从场外转移到场内此时交易。 本月币安净流入之所以较上月出现强劲反弹，主要是因为2月最后一周币价持续下跌，币安因此持续呈现比特币净流入趋势。

就2月数据而言，币安交易所流入231,785.4 BTC，较1月增加19.02%，流出218,326.85 BTC，较1月增加10.25%。 净流入13,458.55 BTC，较1月增加509.20%。

从2020年1月和2月的净流入和价格对比来看，币安在币价上涨期间的净流入明显偏弱，体现在比特币整体的净流出上。 2月份，币安还受到所谓“丢币”传闻的影响，一度导致比特币出现短期外流，但很快就恢复了。

再来看看另一大交易所火币网。 2020年2月，火币交易所流入190,757.27 BTC，环比下降0.99%，基本持平； 同时流出217,486.81 BTC，环比增加26.19%； 每月净流入-26,730.54 BTC。 与前两个月相比，呈现出较大的净流出，较此前持续净流出的币安有所回落。

具体对比火币1月和2月的日流入流出情况，火币的主要流出发生在2月的最后一周，币价下跌。 为什么它表现出与币安相反的趋势？ 可能的原因可能与火币强大的场外交易地位有关。 市场上的比特币很可能在抛售时通过场外交易直接变现，一部分会转移给买家。 当然，也不排除现阶段一些大户的行为。 在这方面，我们需要在未来进一步细化数据。

接下来让我们看看，2月份，币安交易所提出的BTC主要流向了哪些交易所？ 经过我们的分析，列出了可以识别的前20个交易所的数据。

我们可以对比一下2020年1月的数据，整体来看，币安的比特币流出还是主要流向了头部交易所。

进一步观察可以发现比特币巨鲸，与1月份相比，流向Okex的比特币流量有所减少，而流向火币的比特币流量则明显增加。 是什么原因？

通过饼图，我们可以更直观的了解相关数据的分布情况。 2月，火币交易所成为币安流出比特币的主要去处。

我们展示比特币从币安交易所流入火币的每日趋势，我们会发现峰值主要出现在年中，尤其是2月20日比特币巨鲸，流入量超过2000 BTC，这是一个巨大的数额.

通过对当天数据的进一步分析，我们发现，导致币安向火币转账大幅增加的交易主要集中在部分地址的大额交易。 以2月20日为例，我们发现大量币安大额资金流向火币。

2月20日，就连火币的一个地址也收到了币安转出的1195个比特币。 不排除相关地址对应的是一些大户或机构，也就是我们之前提到“巨鲸地址”时所指的。 是一个独立的地址，交易所里显然有很多“巨鲸用户”，他们的行为也在影响着市场。

最后我们来看看今年1月和2月OMNI USDT从两大交易所的净流入情况。

可以看出，币安的OMNI USDT净流入相对稳定，但从绝对数量上看，火币的OMNI USDT日流入流出量较大，主要是因为去年币安更加坚决地推广了ERC20 USDT，包括默认的USDT已经切换选项设置中为ERC20 USDT，已多次与泰达官方从OMNI USDT切换为ERC20 USDT。 就整个行业而言，虽然OMNI USDT的存量还是比较大的，但由于其对BTC网络的限制，耗时长，平均出块时限逐渐下降应该是一个趋势。

免责声明：以上数据由北京ChainsMap系统根据比特币网络链上公开信息分析得出。 仅供数据研究分析之用，不保证绝对准确。 欢迎业内各方共同见证，共同探讨交流。