盐城近期破获比特币诈骗 36人骗走33亿

美国司法部7日宣布破获迄今为止全球最大的网络犯罪团伙之一，指控36人贩卖和窃取身份信息盐城近期破获比特币诈骗，给消费者、企业造成5.3亿美元（约合人民币33亿元）的损失和金融机构。

起诉书称，该犯罪团伙成立于2010年，主谋是34岁的乌克兰人斯维亚托斯拉夫邦达连科。 该团伙的口号是“我们相信欺诈”。

美国司法部表示，该组织经营着一个在线论坛，买卖从世界各地窃取的社会安全号码、生日和密码等个人信息。 Bondarenko 称该论坛是一个“舒适和安全”的地方，“聚集了以黑客（攻击）为生的专业人士”。

截至2017年初，网站注册“会员”超过10900人。 售出的“商品”包括79.5万个汇丰登录账户，以及支付平台PayPal登录账户和信用卡卡号。 卖家还可以在论坛上出售恶意软件。 一些会员利用窃取的信息预订机票、租车、购买音乐会和体育比赛的门票，并在论坛上低价出售。

邦达连科的帮派等级森严。 他们审查网站上的“物品”广告，向卖家提供反馈评级，并确保“物品”质量。 论坛还提供第三方代理账户盐城近期破获比特币诈骗，买卖双方可以使用比特币等数字加密货币进行交易。 这项支付服务是由该团伙的另一位主要头目谢尔盖·梅德韦杰夫开发的。 路透社报道称，2016年4月，他以邦达连科失踪为由宣布接管论坛。

美国司法部表示，36名嫌疑人被控盗窃个人身份信息、银行欺诈、电汇欺诈和洗钱； 美国、澳大利亚、英国、法国和意大利已有13人被捕。 其余人在逃。 调查还没有结束。

BBC援引美国司法部刑事司官员约翰·克罗南的话称，犯罪团伙“在全球范围内助长网络诈骗，就好像他们在经营生意一样”。 他们实际造成的损失为5.3亿美元，但根据犯罪计划，目标涉案金额高达22亿美元（138亿元人民币）。

美国国土安全部调查员德里克·本纳 (Derek Benner) 说：“犯罪分子可能认为，分散在海外并躲在电脑屏幕后面是一种隐藏方式。” “但这个案例表明，网络空间不是逃避正义的地方。” （据新华社报道）